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不知情帮别人洗钱会判多久?
时间:2024-03-26 155 编辑:上海刑事案件律师团队

        不知情帮别人洗钱会判多久?
        案情介绍:
        王某张某二人虽相互认识多年,但是两人没有很深的交情。某天,张某在刷朋友圈的时候,看到王某发了一条关于“动动手就能赚钱”的兼职信息,张某在家待业半年多,无事可做,看到该信息后的张某蠢蠢欲动。于是张某鼓起勇气联系了王某,由于怕自己没有资格做,于是他就试探性地跟王某提及此事。王某说鉴于两人相识多年的情分,愿意给张某提供一个机会,但是张某得用心做才行!并且提醒张某做人要讲诚信!
 
        随后张某在王某的要求下,去各大银行办了多张银行卡,王某每天或者隔天定期往张某的银行卡上打钱,然后让他再转到其他人的银行卡上,按天给张某结算费用。起初张某虽然感觉到有些不妥,但他又说不上来哪里不对劲,而且期间王某也一直给他下定心丸。于是乎张某就这样安稳的操作了1个多月没有什么事情发生,张某于是就误认为自己之前的担心是多余的。直至突然有一天东窗事发,张某的家属联系不上他了,隔了几天才得到消息,张某已被公安机关羁押在看守所。
 
        张某的家属赶紧找了律师咨询,上来就反复说我的儿子是被人骗了呀,他人是懒了点,但是不可能犯罪的啊!
 
        那么从法律的角度来看,张某到底是不是无辜的呢?其实只要是正直善良的公民,用朴素的社会主义核心价值观就能够看得出来王某的行为是存在猫腻的,不过我们也用不着把法条搬出来去评价他的行为!公检法办案是不可能这么糊涂的,定罪量刑必须做到有法可依,有法可循!
        以兼职名义售卖银行卡、手机卡、身份证等个人信息用于犯罪活动
        《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
 
        1、提供资金账户的。
        2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。
        3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
        4、协助将资金汇往境外的。
        5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
 
        那么,在法律层面什么情况下才能认定犯罪嫌疑人、被告人的主观上是“明知”呢?司法解释是这样规定的:“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
 
        1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
        2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
        3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
        4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
        5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
        6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
        7、其他可以认定行为人明知的情形
 
        所以,当事人总辩解说自己是不知情的、是无辜的,但警方是不会采纳的!不过张某的行为会判多久,这个是要结合个案情节确定的。遇到刑事案件,家属不知道怎么处理的,可以拨打上海刑事案件律师电话:13391128318(徐律师)。徐海燕律师团队,专业的上海刑事辩护律师,团队律师均执业于上海德禾翰通律师事务所,多年刑事辩护经验,提供看守所会见、取保候审、不予批捕、缓刑减刑辩护、无罪辩护等。

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